海爾消金：積極開(kāi)展反洗錢培訓(xùn)，加強(qiáng)反洗錢宣傳
“集資詐騙上千萬(wàn)"自洗錢" 數(shù)罪并罰獲刑九年有余。
涉案2000萬(wàn)！哈爾濱警方破獲網(wǎng)絡(luò)跨境洗錢案。
重慶警方打掉一全鏈條“洗錢”詐騙犯罪團(tuán)伙，涉案金額800余萬(wàn)元。”
洗錢犯罪案例不斷被曝光，不法分子洗錢活動(dòng)猖獗，嚴(yán)重?fù)p害了國(guó)內(nèi)金融秩序。為了進(jìn)一步落實(shí)人民銀行反洗錢工作部署，維護(hù)健康的金融環(huán)境，提高員工洗錢風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和業(yè)務(wù)水平，海爾消金針對(duì)高層管理人員、業(yè)務(wù)相關(guān)人員以及公司全員積極開(kāi)展反洗錢培訓(xùn)。
為了更加高效地推進(jìn)反洗錢工作，海爾消金成立了反洗錢專項(xiàng)小組，作為公司執(zhí)行反洗錢工作的專門機(jī)構(gòu)，反洗錢牽頭部門定期開(kāi)展培訓(xùn)工作，系統(tǒng)梳理消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)所涉及的反洗錢法律法規(guī)及監(jiān)管文件，培訓(xùn)內(nèi)容包括當(dāng)前反洗錢工作形式與任務(wù)、洗錢和恐怖融資典型案例分析、客戶身份識(shí)別實(shí)踐、反洗錢交易監(jiān)測(cè)分析實(shí)踐、金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)以及反洗錢崗位人員技能培訓(xùn)等，通過(guò)系統(tǒng)的反洗錢培訓(xùn)增強(qiáng)員工的反洗錢意識(shí)，提高業(yè)務(wù)人員對(duì)可疑交易的防范能力。
為健全自評(píng)估體系，全面配合人民銀行組織的自評(píng)估項(xiàng)目工作，海爾消金積極參與人民銀行鄭州培訓(xùn)中心組織的“金融機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估”線上課程，系統(tǒng)學(xué)習(xí)《法人金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估指引》及自評(píng)估探索實(shí)踐。
與此同時(shí)，海爾消金還組織全員參與反洗錢專項(xiàng)測(cè)評(píng)，涵蓋高級(jí)管理人員、中層管理者及普通員工。為了確保反洗錢工作能夠零遺漏，海爾消金公司按季度召開(kāi)反洗錢工作例會(huì)，由反洗錢牽頭部門向反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)季度內(nèi)反洗錢各項(xiàng)工作，包括但不限于客戶身份識(shí)別、可疑交易分析、報(bào)告情況、反洗錢培訓(xùn)、宣傳及監(jiān)管對(duì)接情況等。
除了加強(qiáng)內(nèi)部員工的反洗錢培訓(xùn)，海爾消金也在積極開(kāi)展反洗錢宣傳，根據(jù)反洗錢內(nèi)容，制作微電影、圖文、宣傳展板等內(nèi)容，通過(guò)微信、微博、官網(wǎng)等自媒體渠道持續(xù)向公眾普及反洗錢法律法規(guī)、以典型案例警示教育，觸達(dá)40余萬(wàn)消費(fèi)者，讓更多人看懂洗錢危害，遠(yuǎn)離洗錢犯罪，時(shí)刻樹(shù)立反洗錢意識(shí)。
